003037 深市 三和管桩

证券代码：003037        证券简称：三和管桩        公告编号：2022-054
            广东三和管桩股份有限公司

      关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事朱少东先生提交的辞职报告。朱少东先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，朱少东先生不再担任公司任何职务，也不在公司的控股子公司担任其他职务。

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，朱少东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，朱少东先生的辞职申请将在公司股东大会选举新的非职工代表监事后生效。在此期间，朱少东先生仍需继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。

  截至本公告披露之日，朱少东先生未持有公司股票。

  由于朱少东先生辞职后导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，拟提名陆娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
  补选完成后，公司不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。


  陆娜女士简历详见附件。

  公司及监事会对朱少东先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                      广东三和管桩股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 25 日
附件：

                        陆娜女士简历

  陆娜：女，1991 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，汉语言文学专业。历任中山世阳快运有限公司行政主管， 2017 年 5 月入职公司，现任公司总经理办公室文控。

  截至公告日，陆娜女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陆娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。陆娜女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，陆娜女士未曾被认定为“失信被执行人”。