证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2022-021
广东三和管桩股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2022 年 4 月 27 日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 4 月 16 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：韦洪文、姚光敏、杨德明、张贞智、蒋元海以通讯方式参会）。会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第二届及第三届独立董事朱新蓉女士、杨德明先生、水中和先生、张贞智先生、蒋元海先生向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会认为公司管理层在 2021 年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，围绕年度经营计划及目标，统筹抗疫和生产两个方面，有序开展各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2021 年度日常经营管理情况，对2022 年度的工作计划安排清晰合理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依照财政部颁布的相关制度及实施问答的相关规定，于 2021 年 1 月 1
日起，将与销售商品相关的运输费用等计入主营业务成本核算，并追溯调整 2020年财务报表相关项目。本次列报调整为利润表内项目间的重分类调整，对公司经营成果、资产、负债、权益等各类主要指标均不构成影响。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
报告期内，公司实现营业收入合计 816,952.45 万元，较上年同期增长了14.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,828.60 万元，较上年同期下降了76.32%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究分析，预计公司 2022 年营业收入同比增长 10%-20%。
特别提示：本预算报告不代表公司对 2022 年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《2021 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东三和管桩股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《广东三和管桩股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
董事会审议通过根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东三和管桩股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》
根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构，聘期一年，审计费用 235 万元（包括内控审计）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，待公司 2021 年年度股东大会审议批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构后，可以根据 2022 年度具体审计要求和审计范围在 280 万元之内适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任 2022 年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》
同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财，投资额度合计不超过人民币 60,000 万元（含），其中拟使用不超过 50,000 万元用于委托理财，拟使用不超过 10,000 万元用于除委托理财以外的证券投资。并授权董事长在该额度范围内行使决策权，上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明的议案》
2021 年度，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金在授权的额度和有效期内进行现金管理，没有影响公司募投项目投资进展，提高了公司资金使用效率和收益。
2021 年度，公司的证券投资严格遵循法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并制定了《风险投资管理制度》，投资风险可控，风险控制措施切实有效可行，用于证券投资资金均为公司闲置自有资金，未影响公司主营业务的发展，未发现有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会
议相关事项的独立意见》，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于 2021 年利润分配方案的议案》
经董事会审议，出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2021年度利润分配方案为以公司现有总股本 503,836,583 股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.80 元（含税），现金红利分配总额为 40,306,926.64 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
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