003037 深市 三和管桩

证券代码：003037        证券简称：三和管桩          公告编号：2021-078

                广东三和管桩股份有限公司

        关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30 日召开第三
届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。具体情况如下：
    一、公司注册地址变更的相关情况

  2021 年 7 月 19 日，中山市人民政府官网发布《中山市人民政府关于中山市部分
行政区划变更的公告》。公告中提出，撤销小榄镇、东升镇，设立新的小榄镇，以原小榄镇、东升镇的行政区域为新的小榄镇的行政区域。为方便公司的经营发展，公司拟将注册地址由“广东省中山市东升镇同兴东路 30 号”变更为“广东省中山市小榄镇同兴东路 30 号”。

    二、《公司章程》修订的相关情况

  鉴于公司注册地址拟进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等文件中关于上市公司累积投票制的具体要求，为进一步完善公司治理制度，保护中小股东的合法权益并方便公司的经营发展，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

      条款              修订前                      修订后

    第五条    公司住所：广东省中山市东升 公司住所：广东省中山市小榄

              镇同兴东路 30 号            镇同兴东路 30 号

              邮政编码：528414            邮政编码：528414


第八十二条      董事、监事候选人名单以    董事、监事候选人名单以
            提案的方式提请股东大会表 提案的方式提请股东大会表
            决。                        决。

                股东大会就选举董事、监    股东大会就选举董事、监
            事进行表决时，根据本章程的 事进行表决时，如公司单一股
            规定或者股东大会的决议，可 东及其一致行动人拥有权益的
            以实行累积投票制。          股份比例在 30%及以上的，应
                前款所称累积投票制是指 当实行累积投票制。

            股东大会选举董事或者监事    前款所称累积投票制是指
            时，每一股份拥有与应选董事 股东大会选举二名（含）以上
            或者监事人数相同的表决权， 董事或者监事时，每一股份拥
            股东拥有的表决权可以集中使 有与应选董事或者监事人数相
            用。                        同的表决权，股东拥有的表决
                董事会应当向股东公告候 权可以集中使用。

            选董事、监事的简历和基本情    股东大会以累积投票方式
            况。                        选举董事、监事的，独立董事、
                董事、监事候选人的提名 非独立董事和监事的表决应当
            方式和程序：                分别进行。

                (一)董事、监事候选人由上    董事会应当向股东公告候
            届董事会、监事会分别提名。 选董事、监事的简历和基本情
            单独或合计持有本公司 3%以 况。

            上的股东可以提出董事、监事    董事、监事候选人的提名
            的提名议案。                方式和程序：

                (二)监事会中的职工监事    (一)董事、监事候选人由上
            由公司职工通过职工代表大 届董事会、监事会分别提名。
            会、职工大会或者其他形式民 单独或合计持有本公司 3%以
            主选举产生。                上的股东可以提出董事、监事
                (三)独立董事的提名方式 的提名议案。


              和程序应按照法律、行政法规    (二)监事会中的职工监事
              及部门规章的有关规定执行。  由公司职工通过职工代表大
                  提名人应向股东大会召集 会、职工大会或者其他形式民
              人提供董事、监事候选人详细 主选举产生。

              资料，如股东大会召集人认为    (三)独立董事的提名方式
              资料不足时，应要求提名人补 和程序应按照法律、行政法规
              足，但不能以此否定提名人的 及部门规章的有关规定执行。

              提名。如召集人发现董事、监    提名人应向股东大会召集
              事候选人不符合法定或本章程 人提供董事、监事候选人详细
              规定的条件时，应书面告知提 资料，如股东大会召集人认为
              名人及相关理由。董事、监事 资料不足时，应要求提名人补
              候选人在股东大会召开之前作 足，但不能以此否定提名人的
              出书面承诺，同意接受提名， 提名。如召集人发现董事、监
              承诺提供的候选人资料真实、 事候选人不符合法定或本章程
              完整并保证当选后履行法定和 规定的条件时，应书面告知提
              本章程规定的职责。          名人及相关理由。董事、监事
                                          候选人在股东大会召开之前作
                                          出书面承诺，同意接受提名，
                                          承诺提供的候选人资料真实、
                                          完整并保证当选后履行法定和
                                          本章程规定的职责。

    三、其它事项说明

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2021 年 12 月修订）》。公司此次拟变更注册地址及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

    四、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；
2、公司章程（2021 年 12 月修订）。
特此公告。

                                      广东三和管桩股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日