证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2021-052
广东三和管桩股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 7 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于
2021 年 7 月 21 日通过邮件、短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，董事会秘书吴延红列席了会议。
会议由过半数以上监事推选的监事文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司第三届监事会全体监事推举文维先生为第三届监事会主席（简历详见附件，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东三和管桩股份有限公司监事会
2021 年 7 月 27 日
附件：
第三届监事会主席简历
文维：男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，软件工程
专业。历任中山市国安火炬科技发展有限公司业务员、广东三和管桩有限公司人力资源部主任、公司人力资源部经理兼监事。2017 年 10 月至今，任公司人力资
源中心总监助理兼监事。2021 年 7 月 1 日开始兼任长沙三和管桩有限公司管桩
生产基地负责人。2018 年 4 月至今，任公司监事会主席。
截止目前，文维先生未直接持有公司股份，通过广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份（以下简称“迦诺咨询”），其持有迦诺咨询比例为3.57%，迦诺咨询持有公司 5,600,000 股。文维先生与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，文维先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
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