003036 深市 泰坦股份

 证券代码：003036        证券简称：泰坦股份      公告编号：2022-033
            浙江泰坦股份有限公司

      第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第
 十一次会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2022 年 4 月
 27 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决
 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
 司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于审议 2022 年第一季度报告全文的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2022 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任潘孟平先 生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于聘任财务总监的公告》。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。

                                            浙江泰坦股份有限公司
                                                          董事会
                                                2022 年 4 月 28 日