证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2022-033
浙江泰坦股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第
十一次会议于 2022 年 4 月 21 日以通讯和电子邮件方式发出,并于 2022 年 4 月
27 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持,应参与表决
董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于审议 2022 年第一季度报告全文的议案》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《2022 年第一季度报告》。
(二)审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
经公司第九届董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意聘任潘孟平先 生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日 止。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于聘任财务总监的公告》。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日