003031 深市 中瓷电子

证券代码：003031              证券简称：中瓷电子            公告编号：2021-069
          河北中瓷电子科技股份有限公司

          第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2021 年 10 月 22 日分别以电子邮
件、书面送达的方式向全体监事发出召开第一届监事会第九次会议的通知。本次
会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以视频会议的方式召开。公司本届监事
会现有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，其中 3 人均以视频通讯方式参加会
议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经表决，通过以下决议：

  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《河北中瓷电子科技股份有限公司第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件

《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
特此公告。

                                    河北中瓷电子科技股份有限公司
                                              监 事 会

                                        二〇二一年十月二十八日