证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-076
河北中瓷电子科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日下午 14:30-16:00，会期半天
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 8 日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：刘健
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 112,013,820 股，占上市公司
总股份的 75.0093％。
1. 现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 103,076,582 股，占上市公司总股份
的 69.0245％。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,937,238 股，占上市公司总股份的
5.9848％。
3. 中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 6,160,913 股，占上市公司总股
份的 4.1256％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,147,093 股，占上市公司总股
份的 4.1164％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 13,820 股，占上市公司总股份的
0.0093％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（石家庄）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举卜爱民、高岭为为公司非独立董事的议案》
本次股东大会采取累积投票的方式选举卜爱民先生、高岭先生为公司第一届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01 选举卜爱民先生为公司第一届董事会非独立董事
总表决情况：同意 112,006,272 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％。
中小股东总表决情况：同意 6,153,365 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8775％。
表决结果：通过，卜爱民先生当选为公司第一届董事会非独立董事。
1.02 选举高岭先生为公司第一届董事会非独立董事
总表决情况：同意 112,005,561 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％。
中小股东总表决情况：同意 6,152,654 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8659％。
表决结果：通过，高岭先生当选为公司第一届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所律师皮雪莹、陈莉认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、 国浩律师（石家庄）事务所出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河北中瓷电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月八日
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