祖名豆制品股份有限公司招股说明书
祖名豆制品股份有限公司
ZUMING BEAN PRODUCTS CO., LTD.
（浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号）
首次公开发行股票
招股说明书
保荐机构（主承销商）
第一创业证券承销保荐有限责任公司
住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
祖名豆制品股份有限公司招股说明书 本次发行概况
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
本次拟公开发行新股不超过 3,120 万股，且发行数
发行股数 量占发行后总股本的比例不低于 25.00%；本次公
开发行的股票全部为新股，不进行老股转让
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 15.18 元/股
预计发行日期 2020 年 12 月 23 日
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
本次发行后总股本 12,478 万股
一、公司控股股东蔡祖明、实际控制人蔡祖明、蔡
水埼、王茶英承诺：1、自公司股票上市交易之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次
发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。2、所持股票在锁定期满后 2 年内
减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除
权、除息的，将相应调整发行价）；发行人上市后
6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于
发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个
月。3、在前述承诺的限售期届满后，在担任公司
董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超
过所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，
不转让所直接或间接持有的公司股份；离职 6 个月
后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数的比
例不超过 50%。
本次发行前股东所持股份的流通限 二、公司股东杭州纤品承诺：1、自公司股票上市制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前杭州纤品持有的公司股份，也不由公司
回购该部分股份。2、所持股票在锁定期满后 2 年
内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间
除权、除息的，将相应调整发行价）；发行人上市
后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘
价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低
于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个
月。
三、担任公司董事、高级管理人员的实际控制人之
亲属李国平承诺：1、自公司股票上市交易之日起
36 个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行
前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该
部分股份。2、所持股票在锁定期满后 2 年内减持
的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、
除息的，将相应调整发行价）；发行人上市后 6 个
月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行
价，持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。
祖名豆制品股份有限公司招股说明书 本次发行概况
3、在前述承诺的限售期届满后，在任职期内每年
直接或间接转让的股份不超过其所直接或间接持有
公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所
直接或间接持有的公司股份；离职 6 个月后的 12
个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占其所直接或间接持有公司股票总数的比例不超过
50%。
四、公司其他董事、监事、高级管理人员沈勇、赵
大勇、吴彩珍、程丽英承诺：1、自公司股票上市
交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理
本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不
由公司回购该部分股份。2、所持股票在锁定期满
后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在
此期间除权、除息的，将相应调整发行价）；发行
人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收
盘价低于发行价，持有发行人股份的锁定期自动延
长 6 个月。3、在前述承诺的限售期届满后，在任
职期内每年直接或间接转让的股份不超过其所直接
或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年
内，不转让所直接或间接持有的公司股份；离职 6
个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占其所直接或间接持有公司股票总数
的比例不超过 50%。
五、法人股东上海筑景承诺：自公司股票上市交易
之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次
发行前上海筑景持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。
六、实际控制人之亲属李建芳承诺：自公司股票上
市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管
理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
七、张志祥等其他 28 名自然人股东承诺：自公司
股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托
他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由
公司回购该部分股份。
保荐机构、主承销商 第一创业证券承销保荐有限责任公司
招股说明书签署日期
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