003030 深市 祖名股份

祖名股份:公司董事会关于本次发行的决议
    祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于2019年5月28日在浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公
司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长蔡祖明先生主持，会议以现场
投票表决的方式召开。
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
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