003028 深市 振邦智能

证券代码：003028            证券简称：振邦智能        公告编号：2024-007
            深圳市振邦智能科技股份有限公司

      关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 26 日召
开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

    根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》
规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长陈志杰先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。

    为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事石春和先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整情况如下：

    调整前：梁华权（主任委员）、阎磊、陈志杰；

    调整后：梁华权（主任委员）、阎磊、石春和。

    特此公告。

                                          深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2024 年 2 月 27 日