003028 深市 振邦智能

证券代码：003028            证券简称：振邦智能        公告编号：2023-017
            深圳市振邦智能科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召
开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

  根据公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》有关规定，公司
于 2021 年 6 月 10 日召开了第二届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，首次授予 140.288 万股限
制性股票，并于 2021 年 7 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
股份登记。登记完成后，公司股份总数由 10,960 万股变更为 11,100.288 万股，注册资本由 10,960 万元变更为 11,100.288 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 29 日出具了《验资
报告》（大华验字〔2021〕000461 号）。

  2022 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关
于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》和《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，在向激励对象授予 2021 年激励计划预留的 43.84 万限制性股票以及回购注销已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 3.9 万股限制性股票后，公司注册资本由 11,100.288 万
元变更为 11,140.228 万元，公司股份总数由 11,100.288 万股变更为 11,140.228 万
股，公司注册资本由人民币 11,100.288 万元变更为人民币 11,140.228 万元。

  2022 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十八次（临时）会议与第二届监事
会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留

部分限制性股票的议案》。并于 2022 年 5 月 10 日，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成了 2021 年激励计划预留的 43.84 万股限制性股票授予登记，注册资本增加 43.84 万元。

  2022 年 6 月 11 日，公司披露了关于《2021 年限制性股票与股票期权激励计划
部分限制性股票回购注销及部分期权注销完成的公告》，本次回购注销的限制性股
票涉及 6 名激励对象，合计 3.9 万股，注册资本减少 3.9 万元。

  2022 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十一次（临时）会议与第二届监
事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划第一个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》。并于 2022 年
7 月 12 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 13.4288 万份期
权行权手续。

  截止 2023 年 2 月 20 日，公司的注册资本为 11,151.7368 万元。

    二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下：

                修订前                                  修订后

 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中非独立董  第三条 董事会由 5 名董事组成，其中非独立
 事 3 名，独立董事 2 名。董事会设董事长 1 名。 董事 3 名，独立董事 2 名。董事会设董事长 1
                                          名、副董事长 1 名。

 第六条 公司注册资本为人民币 11,140.228 万  第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 元。                                      11,151.7368 万元。

 第十九条 公司股份总数为 11,140.228 万股，  第十九条 公司股份总数为 11,151.7368 万
                                          股，均为人民币普通股。

 均为人民币普通股。

 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不  第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长
 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事  不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
 共同推举的一名董事主持。                  主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
                                          务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
                                          主持。


 第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事  第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董
 长 1 人。董事会成员中包括 2 名独立董事。    事长 1 人，副董事长 1 人。董事会成员中包
                                          括 2 名独立董事。

 第一百一十二条 董事长由董事会以全体董事  第一百一十二条 董事长、副董事长由公司董
 的过半数选举产生。                        事担任，以全体董事的过半数选举产生。

 第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不  第一百一十四条 董事长不能履行职务或者
 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董  不履行职务的，由副董事长主持，副董事长
 事履行职务。                              不能履行职务或者不履行职务时，由半数以
                                          上董事共同推举一名董事履行职务。

  除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。以上变更内容以工商变更登
记 为 准 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的信息。

  三、其他事宜

  《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据相关规定办理工商变更登记事宜。

  四、备查文件
《公司第三届董事会第二次（临时）会议决议》。

  特此公告。

                                          深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2023 年 2 月 24 日