003028 深市 振邦智能

证券代码：003028            证券简称：振邦智能          公告编号：2023-007
            深圳市振邦智能科技股份有限公司

 关于董事会及监事会换届完成并聘任总经理、高级管理人员、
                内部审计负责人的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召
开了 2022 年第一次职工代表大会，会议选举产生了第三届监事会职工代表监事；公司
于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事
和第三届监事会股东代表监事；2023 年 1 月 12 日，公司召开了第三届董事会第一次（临
时）会议和第三届监事会第一次（临时）会议，会议审议通过了选举公司董事长、副董事长、聘任公司总经理、高级管理人员、内部审计负责人及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举及聘任总经理、高级管理人员、内部审计负责人的工作已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

    （一）董事会成员

    1、董事长：陈志杰先生

    2、副董事长：唐娟女士

    3、非独立董事：陈志杰先生、唐娟女士、石春和先生

    4、独立董事：阎磊先生、梁华权先生

    公司第三届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司
第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    （二）董事会各专门委员会及其组成委员：

    审计委员会：梁华权先生（召集人）、陈志杰先生 、阎磊先生


    薪酬与考核委员会：阎磊先生（召集人）、梁华权先生 、石春和先生

    提名委员会：阎磊先生（召集人）、唐娟女士 、梁华权先生

    战略委员会：陈志杰先生（召集人）、唐娟女士 、阎磊先生

    其中，审计委员会召集人梁华权先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

    上述董事会成员简历详见公司于2022 年 12月 28 日刊登在信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    二、公司第三届监事会组成情况

    1、非职工代表监事：刘芳兰女士（监事会主席）、朱丹萍女士

    2、职工代表监事：曾云石先生

    公司第三届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司
第三届监事会聘任的监事中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

    以上监事会成员简历详见公司2022 年 12 月28 日刊登于指定信息披露媒体巨潮资
讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《深圳市振邦智能科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》和《深圳市振邦智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    三、公司聘任总经理、高级管理人员及内部审计负责人情况

    1、总经理：唐娟女士

    2、副总经理：陈玮钰女士、侯新军先生、汤力先生（财务总监）、夏群波女士（董事会秘书）、方仕军先生

    3、内部审计负责人：陈瑞女士

    上述高级管理人员及内部审计负责人的任期自第三届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第三届董事会届满，简历详见公司同日刊登在信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任总经理、高级管理人员、
内部审计负责人的公告》。

    董事会秘书夏群波女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等有关规定。

    公司董事会秘书的联系方式如下：

    姓名        夏群波

    联系地址    深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋 1-6 楼

    联系电话    0755-86267201

    传真        0755-86267201

    电子邮箱    genbyte@genbytech.com

    四、公司部分董事、监事届满离任情况

    1、董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届董事会独立董事徐滨先生、刘丽馨女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。

    2、监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届监事会非职工代表监事何晓晓女士不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。

    公司对第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

    五、备查文件

    1、深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第一次（临时）会议决议；
    2、深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第一次（临时）会议决议；
    3、深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2023 年 1 月 16 日

                          第三届董事会成员简历

    陈志杰先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 4
月至 1995 年 5 月，任深圳市宝安电子工业公司副总工程师；1995 年 5 月至 1997 年 7
月，任中山火炬电子技术研究所（筹建期）所长；1996 年 8 月至 2001 年 12 月，任高
科力执行董事；1999 年 7 月至 2001 年 12 月，任振邦有限监事、总工程师；2001 年 12
月至 2007 年 1 月，任振邦有限执行董事、总工程师；2007 年 1 月至 2014 年 7 月，任
振邦有限执行董事兼经理、总工程师；2010 年 1 月至 2017 年 5 月，任星河软件董事；
2014 年 7 月至今，先后任振邦有限、振邦智能董事长、总工程师。

    截至目前，陈志杰先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 3024 万
股，占公司总股本的 27.12%；通过珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 242 万股，占公司总股本的 2.17%。陈志杰先生与董事唐娟女士为夫妻关系，与高级管理人员陈玮钰女士为父女关系，是珠海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
    唐娟女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年 9 月
至 1994 年 9 月，任职于湘潭市建委培训科；1994 年 10 月至 1996 年 5 月，任职于深圳
新恒星医疗器械有限公司；1996 年 8 月至 2001 年 12 月，任高科力监事；1999 年 7 月
至 2007 年 1 月，任振邦有限经理；2001 年 11 月至 2005 年 7 月，任高科力执行董事；
2007 年 1 月至 2014 年 7 月，任振邦有限监事；2010 年 1 月至 2017 年 5 月，任星河软
件董事长、总经理；2014 年 7 月至今，先后任振邦有限、振邦智能董事兼总经理。唐
娟女士于 2020 年 1 月至 2022 年 12 月任光明区第一届人大代表。现任振邦智能副董事
长兼总经理。

    截至目前，唐娟女士持有公司股份 1587.6 万股，占公司总股本的 14.24%；通过珠
海国汇通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 127.05 万股，占公司总股本的 1.14%；通过珠海中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有 12.55 万股，占公司总股本的 0.11%。唐娟女士与陈志杰先生为夫妻关系，与陈玮钰女士为母女关系，
与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

    石春和先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程
师职称。1989 年 6 月至 2000 年 4 月，任湖南科技大学计算机应用研究所高级工程师；
2000 年 4 月至 2016 年 9 月，任华为技术有限公司资深人力资源经理；2016 年 9 月至
2018 年 12 月，从事人力资源自由顾问；2017 年 1 月至今，任振邦智能董事；2018 年
4 月至今，任惠州涛海美源旅游服务股份有限公司董事；2019 年 1 月至 2020 年 1 月，
任深圳市一览网络股份有限公司副总裁；2020 年 3 月至今，任上海实话石说管理咨询中心董事长，从事人力资源管理咨询顾问；2022 年 4 月至今，任深圳市实话石说科技管理有限公司执行董事、总经理。

    石春和先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法