003028 深市 振邦智能

证券代码：003028            证券简称：振邦智能        公告编号：2022-036
            深圳市振邦智能科技股份有限公司

              2021 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    (一)会议召开时间

    (1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日(星期五)下午 15：00。

    (2)网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日
9:15-15:00 的任意时间。

    (二)现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园 4 栋会议室。

    (三)会议召集人

    深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

    (四)会议主持人

    本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。

    (五)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议出席情况

    (一)股东出席会议情况


    股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 82,570,140 股，占上市公司总股份的
74.0930％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 82,201,100 股，占上市公司总
股份的 73.7618％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 369,040 股，占上市公司总股
份的 0.3312％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 370,140 股，占上市公司总股份的
0.3321％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股
份的 0.001％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 369,040 股，占上市公司总股
份的 0.3312％。

    (二)公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中董事石春和采用线上视频方式参会。

    (三)公司部分高级管理人员列席了会议。

    (四)广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，其中见证律师何玲波采用远程视频方式参会，彭书清律师现场参会。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于＜2021年年度报告及摘要＞的议案》

    总表决情况：

  同意 82,561,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 7,140 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：

    同意 361,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7468％；反对 7,140 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.9290％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3242％。

    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

    （二）审议通过了《关于＜2021年度董事会工作报告＞的议案》

    总表决情况：

  同意 82,561,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 7,140 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。


    中小股东总表决情况：

    同意 361,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7468％；反对 7,140 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.9290％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3242％。

    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

    （三）审议通过了《关于＜2021年度监事会工作报告＞的议案》

    总表决情况：

  同意 82,561,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 7,140 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：

    同意 361,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7468％；反对 7,140 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.9290％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3242％。

    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

    （四）审议通过了《关于＜2021年度财务决算报告＞的议案》

    总表决情况：

  同意 82,561,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 8,340 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 361,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7468％；反对 8,340 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

    （五）审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

  同意 82,561,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 8,340 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 361,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7468％；反对 8,340 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 2.2532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

    （六）审议通过了《关于续聘 2022年度审计机构的议案》

    总表决情况：

  同意 82,561,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对 7,140 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0086％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。

    中小股东总表决情况：

    同意 361,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7468％；反对 7,140 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.9290％；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3242％。

    表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有股份总数的二分之一以上，表决通过。

    本次股东大会上，公司独立董事作了 2021 年度述职报告。

    四、律师出具的法律意见

    广东华商律师事务所彭书清律师、何玲波律师见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    (一)《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

    (二)《广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                            深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                                    董事会

                      2022 年 5 月 16 日