003028 深市 振邦智能

证券代码：003028          证券简称：振邦智能        公告编号：2022-032
          深圳市振邦智能科技股份有限公司

            关于变更内部审计负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司内部审计机构负责人曹朋升先生递交的书面报告，曹朋升先生因工作调整原因申请辞去公司内部审计负责人职务；辞去该职务后，曹朋升先生仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对曹朋升先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所作出的贡献表示衷心感谢。

  为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会提
名委员会提名，董事会审计委员会资格审查，公司 2022 年 4 月 24 日召开的第二
届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，决定聘任陈瑞女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  陈瑞女士个人简历详见本公告附页。
特此公告。

                                        深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2022 年 4 月 24 日
附：陈瑞女士个人简历

  陈瑞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月出生，大学本科学历，
持有国际注册内部审计师职业资格证书。2013 年开始从事企业内部审计工作，先后在欣旺达电子股份有限公司、丰隆集团、深圳市三诺投资控股有限公司等公司担任审计主管、审计项目经理职务。2021 年 8 月加入公司，任内部审计负责人。
  截至公告日，陈瑞女士持有公司 4,000 股限制性股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。