003028 深市 振邦智能

证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-018
          深圳市振邦智能科技股份有限公司

      第二届监事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 15 日以现场表决方式召开。
监事会会议通知已于 2021 年 3 月 9 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由半数以上监事推举刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  同意选举刘芳兰女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。刘芳兰女士简历详见附件。

  表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

  （一）《第二届监事会第九次（临时）会议决议》；

  （二）其他文件。

  特此公告。

                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2021 年 3 月 16 日
监事会主席简历：

  刘芳兰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。2016
年 3 月至 2017 年 12 月任先歌国际影音有限公司人力行政中心人事襄理；2018
年7月至2019年2月任深圳市德航智能技术有限公司人力资源部人事主管；2020年 7 月至今任深圳市振邦智能科技股份有限公司人事主管。

  刘芳兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘芳兰女士不属于“失信被执行人”。