003028 深市 振邦智能

证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-014
          深圳市振邦智能科技股份有限公司

              关于更换公司监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事孙明磊先生书面辞职报告，孙明磊先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后继续担任公司销售总监职务。

    鉴于孙明磊先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，孙明磊先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，孙明磊先生将按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。公司及监事会对孙明磊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
    截止本公告披露日，孙明磊先生未直接持有公司股份,孙明磊先生通过珠海中天智科管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 20,000 股,占公司总股本的 0.0182%。孙明磊先生辞去监事职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件进行管理，并继续履行其在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票并上市之上市公告书》中所作的关于股份限售、股份减持的相关承诺。

    2021 年 3 月 4 日，监事会召开第二届监事会第八次（临时）会议，审议通
过了《关于更换公司监事的议案》，同意提名刘芳兰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

    刘芳兰女士简历详见附件。

    特此公告。

                                深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 3 月 5 日
非职工代表监事候选人简历：

    刘芳兰，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985 年出生，本科学历。2016
年 3 月至 2017 年 12 月任先歌国际影音有限公司人力行政中心人事襄理；2018
年 7 月至 2019年 2 月任深圳市德航智能技术有限公司人力资源部人事主管；2020
年 7 月至今任深圳市振邦智能科技股份有限公司人事主管。

    刘芳兰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘芳兰女士不属于“失信被执行人”。