证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 080
思进智能成形装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29
日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的相关情况
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一百一十六条 公司董事会中设独 第一百一十六条 公司董事会中设独立
立董事 2 名，由股东大会聘请，其中 董事 2 名，由股东大会聘请，其中至少
至少包括一名会计专业人士（会计专 包括一名会计专业人士（会计专业人士业人士指具有高级职称或注册会计师 指具有高级职称或注册会计师资格的资格的人士，包括以下几个类别：具备 人士，包括以下几个类别：具备注册会注册会计师资格；具有会计、审计或者 计师资格；具有会计、审计或者财务管财务管理专业的高级职称、副教授或 理专业的高级职称、副教授或以上职以上职称、博士学位；或具有经济管理 称、博士学位；或具有经济管理方面高
方面高级职称，且在会计、审计或者财 级职称，且在会计、审计或者财务管理务管理等专业岗位有五年以上全职工 等专业岗位有五年以上全职工作经
作经验）。 验）。
独立董事是指不在公司担任除董事会 公司董事会审计委员会、薪酬与考核委专门委员会委员外的其他职务，并与 员会中独立董事应当过半数并担任主公司及公司主要股东不存在可能妨碍 任委员，其中审计委员会委员应当为不其进行独立客观判断的关系的董事。 在公司担任高级管理人员的董事，审计独立董事应当独立履行职责，不受公 委员会应由会计专业人士担任主任委司主要股东、实际控制人或者其他与 员。
公司存在利害关系的单位或个人的影 独立董事是指不在公司担任除董事外响。公司独立董事最多在五家上市公 的其他职务，并与公司及其主要股东、司兼任独立董事，并确保有足够的时 实际控制人不存在直接或者间接利害
间和精力有效履行职责。 关系，或者其他可能影响其进行独立客
独立董事出现不符合独立性条件或其 观判断关系的董事。
他不适宜履行独立董事职责的情形， 独立董事应当独立履行职责，不受公司由此造成公司独立董事达不到章程规 主要股东、实际控制人或者其他与公司定的人数时，公司按规定补足独立董 存在利害关系的单位或个人的影响。公
事人数。 司独立董事原则上最多在三家境内上
市公司兼任独立董事（《上市公司独立
董事管理办法》规定的过渡期除外），
并确保有足够的时间和精力有效履行
职责。
独立董事出现不符合独立性条件或其
他不适宜履行独立董事职责的情形，由
此造成公司独立董事达不到章程规定
的人数时，公司按规定补足独立董事人
数。
第一百一十七条 本章程第五章第一节 第一百一十七条 本章程第五章第一节
的内容适用于独立董事。 的内容适用于独立董事。
独立董事对公司及全体股东负有诚信 独立董事对公司及全体股东负有忠实与与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 勤勉的义务，应当按照法律、行政法规、律法规和公司章程的要求，认真履行职 中国证监会规定、深圳证券交易所业务责，维护公司整体利益，尤其要关注中 规则和《公司章程》的规定，认真履行职
小股东的合法权益不受损害。 责，在董事会中发挥参与决策、监督制
独立董事及独立董事候选人应当按照 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，中国证监会的要求，参加中国证监会及 保护中小股东合法权益。
其授权机构所组织的培训。 独立董事及独立董事候选人应当按照中
国证监会的要求，参加中国证监会及其
授权机构所组织的培训。
第一百一十八条 独立董事应当具备与 第一百一十八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独 其行使职权相适应的任职条件，担任独
立董事应当符合下列基本条件： 立董事应当符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关 （一）根据法律、行政法规和其他有关规规定，具备担任上市公司董事的资格； 定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有中国证监会颁发的《上市公 （二）符合《上市公司独立董事管理办司独立董事规则》所要求的独立性； 法》第六条规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识， （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其 （四）具有五年以上履行独立董事职责他履行独立董事职责所必需的工作经 所必需的法律、会计或者经济等工作经
验； 验；
（五）在境内外上市公司兼任独立董事 （五）具有良好的个人品德，不存在重
不超过五家。 大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》规定的其他条件。
第一百一十九条 独立董事的提名、选 第一百一十九条 独立董事的提名、选举
举和更换： 和更换：
（一）公司董事会、监事会、单独或合 （一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司己发行股份 1％以上的股东 计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大 可以提出独立董事候选人，并经股东大
会选举决定。 会选举决定。依法设立的投资者保护机
（二）独立董事的提名人在提名前应当 构可以公开请求股东委托其代为行使提征得被提名人的同意。提名人应当充分 名独立董事的权利。提名人不得提名与了解被提名人职业、学历、职称、详细 其存在利害关系的人员或者有其他可能的工作经历、全部兼职等情况，并对其 影响独立履职情形的关系密切人员作为担任独立董事的资格和独立性发表意 独立董事候选人。
见，被提名人应当就其本人与公司之间 （二）独立董事的提名人在提名前应当不存在任何影响其独立客观判断的关 征得被提名人的同意。提名人应当充分系发表公开声明。在选举独立董事的股 了解被提名人职业、学历、职称、详细的东大会召开前，董事会应当按照规定公 工作经历、全部兼职、有无重大失信等
布上述内容。 不良记录等情况，并对其符合独立性和
（三）在选举独立董事的股东大会召开 担任独立董事的其他条件发表意见。被前，公司应将所有被提名人的有关材料 提名人应当就其符合独立性和担任独立同时报送公司所在地中国证监会派出 董事的其他条件作出公开声明。
机构和深圳证券交易所。公司董事会对 （三）公司最迟应当在发布召开关于选被提名人的有关情况有异议的，应同时 举独立董事的股东大会通知公告时向深
报送董事会的书面意见。 圳证券交易所报送《独立董事提名人声
（四）独立董事每届任期三年，任期届 明与承诺》《独立董事候选人声明与承满，连选可以连任，但是连任时间不得 诺》《独立董事候选人履历表》，披露相
超过六年。 关声明与承诺和独立董事专门会议的审
查意见，并保证公告内容的真实、准确、
（五）独立董事连续 3 次未亲自出席董 完整。深圳证券交易所依照规定对独立事会会议的，由董事会提请股东大会予 董事候选人的有关材料进行审查，审慎
以撤换。 判断独立董事候选人是否符合任职资格
独立董事任期届满前，公司可以经法定 并有权提出异议。深圳证券交易所提出程序解除其职务，提前解除职务的，上 异议的，公司不得提交股东大会选举。市公司应将其作为特别披露事项。 （四）独立董事每届任期与公司其他董（六）独立董事在任期届满前可以提出 事任期相同，任期届满，可以连选连任，辞职。独立董事辞职应向董事会提交书 但是连续任职不得超过六年。
面辞职报告，对任何与其辞职有关或其 （五）独立董事连续两次未能亲自出席认为有必要引起公司股东和债权人注 董事会会议，也不委托其他独立董事代
意的情况进行说明。 为出席的，董事会应当在该事实发生之
如因独立董事辞职导致公司董事会中 日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事所占的比例低于公司章程规 独立董事职务。
定的最低要求时，该独立董事的辞职 （六）独立董事在任期届满前可以提出报告应当在下任独立董事填补其缺额 辞职。独立董事辞职应当向董事会提交
后生效。 书面辞职报告，对任何与其辞职有关或
者其认为有必要引起公司股东和债权人
注意的情况进行说明。公司应当对独立
董事辞职的原因及关注事项予以披露。
独立董事辞职将导致董事会或者专门
委员会中独立董事所占的比例不符合
本制度或者《公司章程》的规定，或者
独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞
职的独立董事应当继续履行职责至新
查看PDF原文
