证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2023- 067
思进智能成形装备股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
二次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人
及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 10 月 21 日向全体董事发出,本次会议
以现场表决的方式召开,应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由公司董事长李忠明先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《思进智能成形装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,起草了《2023年第三季度报告》,主要内容为 2023 年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-069)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用,根据《上市公司独立董事管理办法》的规定,公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员,公司董事、副总经理谢武一先生不再担任审计委员会委员,由公司董事周敏先生担任审计委员会委员,与徐大卫先生(主任委员)、李良琛先生共同组成第四届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-070)。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议;
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2023 年 10 月 28 日