证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 037
思进智能成形装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00 起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 96 号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份总数为80,332,540股，占公司股份总数的71.3775%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份总数为57,615,815 股，占公司股份总数的 51.1931%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 8 人，代表有表决权股份总数为 22,716,725 股，占公司股份总数的 20.1844%。
（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简称“中小股东”）出席情况
通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共 11 人，代表有表决权股份总数 8,860,312 股，占公司股份总数的 7.8726%。
2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海锦天城（杭州）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 80,332,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 8,860,312 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
11、审议通过了《关于公司 2022 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
总表决情况：同意 80,329,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9963％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
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