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彩虹集团:2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-11

彩虹集团:2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:003023        证券简称:彩虹集团        公告编号:2022-033
            成都彩虹电器(集团)股份有限公司

                2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  (1)现场会议时间:2022 年 5 月 10 日(星期二)13:30。

  (2)网络投票时间:2022 年 5 月 10 日(星期二),其中:通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 10 日 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5
月 10 日 9:15-15:00。

  2、现场会议召开地点:四川省成都市武侯区武侯大道顺江段 73 号公司行政楼会议室。

  3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:公司董事长刘荣富先生。

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议出席情况:出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)30人,持有公司有表决权股份41,029,258股,占公司股份总数的
50.6334%,其中:

  (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)29人,持有公司有表决权股份41,028,958股,占公司股份总数的50.6330%。


  (2)参加本次股东大会网络投票的股东1人,持有公司有表决权股份300股,占公司股份总数的0.0004%。

  (3)出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)22人,持有公司有表决权股份415,019股,占公司股份总数的0.5122%。

  8、全体董事、监事及董事会秘书出席会议(其中独立董事周玮因疫情原因以通讯方式参会),其他高级管理人员列席会议,见证律师列席会议并对会议进行了见证。

  二、提案审议表决情况

  公司本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过如下提案:

  1、公司 2021 年年度报告全文及其摘要

  表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

  审议结果:通过。

  2、董事会 2021 年度工作报告

  表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。


  审议结果:通过。

  3、监事会 2021 年度工作报告

  表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

  审议结果:通过。

  4、公司 2021 年度财务决算报告

  表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

  审议结果:通过。

  5、公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  表决结果:同意 41,029,158 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9998%;反对 100 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0002%;弃权0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,919 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 99.9759%;反对 100 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0241%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

  审议结果:通过。

  6、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计机构的议案

  表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

  审议结果:通过。

  7、关于修改《公司章程》的议案

  表决结果:同意 41,029,258 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 415,019 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。

  审议结果:本提案为特别决议事项,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过,即经本次股东大会以特别决议通过。

  8、公司第十届董事会董事薪酬的议案

  表决结果:同意 41,029,158 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9998%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%;弃权 100股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,919 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 99.9759%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 100 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0241%。

  审议结果:通过。

  9、公司第十届监事会监事薪酬的议案


  表决结果:同意 41,029,158 股,占出席本次大会有效表决权股份总数的99.9998%;反对 0 股,占出席本次大会有效表决权股份总数 0.0000%;弃权 100股,占出席本次大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,919 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 99.9759%;反对 0 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 100 股,占出席本次大会中小投资者所持有效表决权股份的 0.0241%。

  审议结果:通过。

  10、选举第十届董事会非独立董事的议案

  采用累积投票制选举黄朝万先生、刘斌先生、刘荣富先生、刘群英女士、雷毅先生、洪麒麟先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自本股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下:

  10.01 选举非独立董事黄朝万

  同意 41,029,058 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,819 股。

  审议结果:通过。

  10.02 选举非独立董事刘斌

  同意 41,029,058 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,819 股。

  审议结果:通过。

  10.03 选举非独立董事刘荣富

  同意 41,029,058 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,819 股。

  审议结果:通过。

  10.04 选举非独立董事刘群英

  同意 41,028,858 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。

  审议结果:通过。

  10.05 选举非独立董事雷毅


  同意 41,028,858 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。

  审议结果:通过。

  10.06 选举非独立董事洪麒麟

  同意 41,028,858 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。

  审议结果:通过。

  11、选举第十届董事会独立董事的议案

  采用累积投票制选举周玮先生、陈彤女士、陈禹女士为公司第十届董事会独立董事,任期自本股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下:

  11.01 选举独立董事周玮

  同意 41,028,858 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。

  审议结果:通过。

  11.02 选举独立董事陈彤

  同意 41,028,858 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。

  审议结果:通过。

  11.03 选举独立董事陈禹

  同意 41,028,858 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。

  审议结果:通过。

  12、选举第十届监事会非职工代表监事的议案

  采用累积投票制选举张艳侠女士、陈伟丽女士、夏晓鸣女士为公司第十届监事会非职工代表监事,任期自本股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下:
  12.01 选举非职工代表监事张艳侠

  同意 41,029,158 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,919 股。

  审议结果:通过。


  12.02 选举非职工代表监事陈伟丽

  同意 41,028,858 股。

  其中,中小投资者表决情况:同意 414,619 股。

  审议结果:通过。

  12.03 选举非
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