证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2022-008
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知情况
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十五次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面或电子邮件方式发出。
（二）会议的时间、地点及召开方式
会议于2022年4月15日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（三）会议主持人及召开情况
本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，独立董事陈禹、周玮以及
非独立董事雷毅、洪麒麟以通讯方式参会并表决。会议由董事长刘荣富先生主持，公司部分监事及全部高级管理人员列席。
（四）会议合法合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告全文》，在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过《董事会 2021 年度工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2021 年度工作报告》。
本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《总经理 2021 年度工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定 2022 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 8,103.20 万股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利
32,412,800.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00 股，合
计转增股本 24,309,600.00 股，不送红股。
若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前，公司股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例、转增比例不变的原则对总额进行调整。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于
2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关
于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对
此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用的核查意见》。
（七）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2022年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，华西证券股份有
限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《成都彩虹电器（集团）股份有限公司内部控制审计报告》、《华西证券股份有限公司关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（八）审议通过《公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司及董事会薪酬与考核委员会考核，2021年董事、高级管理人员实际领取的年度薪酬如下：
单位：万元
姓名 职务 年度收入（含考核奖励等）（税前）
刘荣富 董事长 8.60
黄朝万 董事、总经理 77.93
刘斌 董事、常务副总经理 142.87
刘群英 董事、副总经理、财务总监 63.67
徐维萍 董事 2.40
雷毅 董事 37.94
洪麒麟 董事 43.71
刘玉明 独立董事 4.20
陈彤 独立董事 4.20
陈禹 独立董事 4.20
周玮 独立董事 4.20
徐思国 副总经理 55.87
黄晓兵 副总经理、总工程师 51.43
张浩军 副总经理、董事会秘书 59.97
李隆波 副总经理 50.13
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于
2022 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关
于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
事项 1：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 2：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘荣富（关
联交易对方之董事长）、黄朝万（关联交易对方之董事）回避表决。
事项 3：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事刘群英（关
联交易对方）回避表决。
事项 4：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事徐维萍（关
联交易对方）回避表决。
事项 5：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 6：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 7：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 8：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 9：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司预计 2022 年度将与关联人发生采购材料、销售材料、租赁房屋等关联交易，预计总金额不超过 716 万元，去年同类关联交易实际发生总金额为 546.69万元。其中，预计与关联人发生采购材料及销售材料交易总金额不超过 600 万元，去年同类关联交易实际发生总金额为 434.07 万元；预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过116万元，去年同类关联交易实际发生总金额为112.62万元。
事项序号 关联人名称 关联交易事项 2021 年关联交易预计总金额
（万元）
事项 1 湖北德鑫包装有限公司 采购、销售材料 600.00
事项 2 成都彩虹实业股份有限公司 房屋租赁 100.00
事项 3 刘群英 房屋租赁 2.00
事项 4 徐维萍 房屋租赁 3.00
事项 5 刘英 房屋租赁 2.00
事项 6 尹华 房屋租赁 3.00
事项 7 陈霞
查看PDF原文
