003022 深市 联泓新科

证券代码：003022        证券简称：联泓新科        公告编号：2023-058
        联泓新材料科技股份有限公司

 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及
            相关授权有效期的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日
召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下：

    公司分别于 2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通
过《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》，于 2023 年 2 月 23
日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》，同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
的股东大会决议自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月内有效。
公司于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过《关
于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。
    鉴于上述公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期即将到期，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利地进行，公司拟将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自
前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 1 月 4 日止、将本次向特定对象发
行 A 股股票相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 3
月 13 日止。除上述延长有效期外，其他事项保持不变。

    公司独立董事已就上述事项发表了同意的审查意见。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                          联泓新材料科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 12 月 19 日