003022 深市 联泓新科

证券代码：003022          证券简称：联泓新科      公告编号：2023-047
          联泓新材料科技股份有限公司

      第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议于 2023 年 10 月 25 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年 10
月 20 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名，会议由董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

  本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议

  本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    3、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

  本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

  公司第二届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                                          联泓新材料科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 10 月 26 日