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联泓新科:关于2022年度利润分配方案的公告

公告日期:2023-03-30

联泓新科:关于2022年度利润分配方案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:003022          证券简称:联泓新科      公告编号:2023-016
          联泓新材料科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召
开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    一、2022 年度利润分配方案的基本情况

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 866,248,424.51 元,母公司实现净利润为1,077,259,244.10 元。根据《联泓新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定,截至 2022 年 12 月 31 日,公司提取法定盈余公积金后,可
供股东分配的利润为 2,467,882,756.30 元。

    为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上,公司 2022 年度拟进行利润分配,方案如下:

    以公司总股本 1,335,568,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红利 2.00 元
(含税),共计派发现金红利 267,113,600.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配;不送红股,不以资本公积金转增股本。


    若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以最新总股本为基数,按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。

    二、履行的审议程序和相关意见

    (一)董事会审议情况

    2023 年 3 月 29 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》,本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)监事会审议情况

    2023 年 3 月 29 日,公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》,监事会认为:公司本次利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的发展规划。我们同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

    (三)独立董事意见

    公司独立董事对公司 2022 年度利润分配方案发表独立意见如下:公司 2022
年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期经营实际,有利于保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定。相关审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

    综上,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、风险提示

    公司本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,
敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议;
2、公司第二届监事会第十二次会议决议;
3、公司独立董事独立意见。
特此公告。

                                      联泓新材料科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 3 月 30 日

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