证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2021-045
联泓新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次
会议于 2021 年 8 月 10 日 15:00 以通讯方式召开，本次会议通知已于 2021 年 7
月 30 日向全体董事以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名（全体董事均以通讯方式参加会议），出席董事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见。
（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
经与会董事审议，同意公司根据实际情况以及《公司法》等相关法律法规和
规范性文件的规定，将董事会人数由 9 人（非独立董事为 6 人，独立董事为 3
人）调整为 8 人（非独立董事为 5 人，独立董事为 3 人）并相应修改《公司章程》。
除前述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，并提请股东大会授权董事会委派专人办理后续章程备案等相关事宜。上述变更最终以登记机关核准内容为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
经与会董事审议，同意公司根据实际情况以及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定，依据修改后的《公司章程》相应修改《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名并经董事会提名委员会审查，同意公司股东联泓集团有限公司提名宁旻先生、李蓬先生、郑月明先生为第二届董事会非独立董事候选人，同意公司股东中国科学院控股有限公司提名索继栓先生为第二届董事会非独立董事候选人，同意公司股东滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）提名蔡文权先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，同意刘光超先生、何明阳先生、施丹丹女士为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2021 年 8 月 27 日 14:00 在公司会议室召开 2021 年第二
次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本公告相关文件及具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的其他公告。
三、备查文件
公司第一届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 11 日
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