003021 深市 兆威机电

                                                                        深圳市兆威机电股份有限公司

证券代码：003021            证券简称：兆威机电        公告编号：2021-078

                深圳市兆威机电股份有限公司

              第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式
  向各董事发出公司第二届董事会第八次会议的通知。

2. 本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周先生、
  谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、胡庆先生
  和周长江先生。
4. 会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
  上的《2021 年第三季度报告》。

  本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议
特此公告。

                                                    深圳市兆威机电股份有限公司
                                                              董 事 会

                                                        2021 年 10 月 26 日