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003021 深市 兆威机电


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兆威机电:监事会决议公告

公告日期:2021-10-26

兆威机电:监事会决议公告 PDF查看PDF原文

                                                                        深圳市兆威机电股份有限公司

证券代码:003021            证券简称:兆威机电        公告编号:2021-080

              深圳市兆威机电股份有限公司

            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式
  向各监事发出公司第二届监事会第八次会议的通知。

2. 本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持,
  董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市兆威机电股份有限公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司2021年10月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第三季度报告》。

  本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议
特此公告。

                                                  深圳市兆威机电股份有限公司
                                                            监 事 会

                                                        2021 年 10 月 26 日

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