证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-020
合肥立方制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022
年 5 月 9 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 9 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人110 名，代表股份65,919,414股，
占公司有表决权股份总数的 71.16%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 20 名，代表股份 62,373,300 股，
占公司有表决权股份总数的 67.33%。通过网络投票的股东 90 名，代表股份3,546,114 股，占公司有表决权股份总数的 3.83%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人102名，代表股份13,159,014股，占公司有表决权股份总数的 14.20%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人 12 名，代表股份 9,612,900 股，
占公司有表决权股份总数的 10.38%。
通过网络投票的中小股东及代理人 90 名，代表股份 3,546,114 股，占公司
有表决权股份总数 3.83%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
序 表决情况 审议
号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议有表决权 结果
意见 股份总数比例
同意 65,919,414 100%
1 《2021 年年度报告及摘要》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《2021 年度董事会工作报 同意 65,919,414 100%
2 告》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《2021 年度监事会工作报 同意 65,919,414 100%
3 告》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《2021 年度利润分配及资 同意 65,919,414 100%
4 本公积金转增股本预案》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《关于变更公司注册资本、 同意 65,919,414 100%
经营范围并修订〈公司章 反对 0 0% 通过
5 程〉的议案》 弃权 0 0%
本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
《关于公司及子公司向银 同意 65,919,414 100%
6 行申请综合授信并提供担 反对 0 0% 通过
保的议案》 弃权 0 0%
7 《关于聘请 2022 年度财务 同意 65,919,414 100% 通过
审计机构的议案》 反对 0 0%
序 表决情况 审议
号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议有表决权 结果
意见 股份总数比例
弃权 0 0%
《关于修订〈公司股东大会 同意 65,919,414 100%
8 议事规则〉的议案》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《关于修订〈公司董事会议 同意 65,919,414 100%
9 事规则〉的议案》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《关于修订〈公司监事会议 同意 65,919,414 100%
10 事规则〉的议案》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《关于修订〈公司独立董事 同意 65,919,414 100%
11 工作制度〉的议案》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《关于修订〈公司关联交易 同意 65,919,414 100%
12 管理办法〉的议案》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《关于修订〈公司对外担保 同意 65,919,414 100%
13 管理制度〉的议案》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《关于修订〈公司对外投资 同意 65,919,414 100%
14 管理制度〉的议案》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
《关于修订〈公司募集资金 同意 65,919,414 100%
15 管理办法〉的议案》 反对 0 0% 通过
弃权 0 0%
其中中小股东表决情况如下：
序 表决情况
号 议案名称 表决 股份数(股) 占出席会议中小股东
意见 所持股份总数比例
《2021 年度利润分配及资本公积 同意 13,159,014 100%
1 金转增股本预案》 反对 0 0%
弃权 0 0%
《关于聘请2022年度财务审计机 同意 13,159,014 100%
2 构的议案》 反对 0 0%
弃权 0 0%
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师李梦、王文豪对本次股东大会进行
远程视频见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2021 年度述职报告，对 2021
年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。
五、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《关于合肥立方制药股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2
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