证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-011
合肥立方制药股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”或“立方制药”）于 2022 年
4 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
2022 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟定 2021 年度权益分派预案如下：
拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 92,640,000 股为基数，向全体股东每
10股派发现金人民币7.00元（含税），共计派发现金股利为64,848,000元（含税），
不送红股；同时以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 92,640,000 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 27,792,000 股，转增后公司总股
本为 120,432,000 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。
上述预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。权益分派预案实施
后，公司总股本将由 92,640,000 股增加至 120,432,000 股，注册资本将由92,640,000 元增加至 120,432,000 元。
二、变更公司经营范围的情况
根据国家市场监督管理总局 2021 年发布的《关于全面开展经营范围登记规
范化工作的通知》的具体要求及公司业务情况，拟变更公司经营范围，具体如下：
变更前公司经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂（含激素类）、小容量注射剂（含抗肿瘤类）、原料药（多西他赛、非洛地平、二巯丁二酸、门冬氨酸鸟氨酸、佐芬普利钙、甲磺酸多沙唑嗪、二巯丙磺钠、丹皮酚、尿素、帕潘
立酮、曲克芦丁、罗氟司特、盐酸哌甲酯）、凝胶剂、乳膏剂、滴眼剂、中药前
处理、中药饮片、提取车间、制药机械、化工原料（不含危险品）的生产、销售
（在许可证有效期内经营）；药品研发、技术转让；经营本企业自产产品的出口
业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定除外）；
功能性化妆品原料研发、生产、销售、服务；医药中间体的生产、销售；租赁；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁
止进出口的特殊商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
变更后公司经营范围：
许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；新化学物质生产；消毒
剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
一般项目：中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可
类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危
险化学品）；化妆品批发；制药专用设备制造；医用包装材料制造；医学研究和
试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
中草药收购；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、修订《公司章程》的情况
根据以上变动情况，及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所新修订
的法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、总股本、
经营范围及其他法规、规范性文件修订涉及的条款等进行相应修订并办理有关工
商变更登记事宜。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护合肥立方制药股份有限公司 第一条 为维护合肥立方制药股份有限公司（以
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
修订前 修订后
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程
规、部门规章的有关规定，制订本章程。 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章的有关规
定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，
定，由原合肥立方制药有限公司整体变更发起设立 由原合肥立方制药有限公司整体变更发起设立的股的股份有限公司。公司在合肥市工商行政管理局注 份有限公司。公司在合肥市市场监督管理局注册登
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91340100740870052B。 91340100740870052B。
第六条 公司注册资本为 9,264 万元人民币。 第六条 公司注册资本为 12,043.2 万元人民币。
第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人
第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理 员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解
人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协 决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 理人员。
其他高级管理人员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
经理、董事会秘书、财务负责人。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项
片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软膏剂（含激素类）、小 目：药品生产；药品批发；药品委托生产；新化学物容量注射剂（含抗肿瘤类）、原料药（多西他赛、非 质生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生洛地平、二巯丁二酸、门冬氨酸鸟氨酸、佐芬普利 产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部钙、甲磺酸多沙唑嗪、二巯丙磺钠、丹皮酚、尿素、 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部帕潘立酮、曲克芦丁、罗氟司特、盐酸哌甲酯）、凝 门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物胶剂、乳膏剂、滴眼剂、中药前处理、中药饮片、 生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工提取车间、制药机械、化工原料（不含危险品）的 产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制生产、销售（在许可证有效期内经营）；药品研发、 造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用技术转让；经营本企业自产产品的出口业务和本企 化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务 售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化（国家限定除外）；功能性化妆品原料研发、生产、 学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆销售、服务；医药中间体的生产、销售；租赁；自 品批发；制药专用设备制造；医用包装材料制造；医营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定 学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、的专营进出口商品和国家禁止进出口的特殊商品除 技术交流、技术转让、技术推广；中草药收购；非居外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；进出口代
可开展经营活动）。 理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
修订前 修订后
第十九条 公司股份总数为 9,264 万股，全部为 第十九条 公司股份总数为 12,043.2 万股，全部
普通股。 为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 第二十三条 公司不得收购本公司的股份，但是，有
公司的股份： 下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划
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