003020 深市 立方制药

  证券代码：003020      证券简称：立方制药      公告编号：2021-066

                合肥立方制药股份有限公司

                关于选举公司副董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2021年9月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举邓晓娟为公司副董事
长的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、本次选举情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《合肥立方制药股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会全体董事一致同意选举邓晓娟女士为公司第四届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。邓晓娟女士的简历详见附件。

    二、备查文件

  1、《第四届董事会第十三次会议决议》。

  特此公告。

                                                合肥立方制药股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2021年9月30日

附件：

                      邓晓娟女士简历

    邓晓娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，研究生学历，执业药师、高级经济师。曾任安徽诚志医药营销公司副总经理、总经理、董事长，安徽大东方药业有限公司副总经理，安徽立方药业有限公司董事、总经理、执行董事，安徽立方连锁药房有限公司董事长、执行董事，合肥诚志生物制药有限公司董事、总经理，金寨立方制药有限公司董事等；现任合肥立方制药股份有限公司董事、总经理，合肥大禹制药有限公司执行董事、总经理。

  截至本公告日，邓晓娟女士持有公司股份660万股（占公司总股本的7.12%），与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。