003018 深市 金富科技

 证券代码：003018        证券简称：金富科技        公告编号：2022-026
                  金富科技股份有限公司

            第三届董事会第一次临时会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开2022年 第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成员，为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次临时会议于当日以电话和口头的方 式发出，会议于2022年6月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事 陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、 监事会换届选举的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、 监事会换届选举的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经公司董事长提名，同意聘任陈珊珊女士为公司总经理，任期自本次董事会 通过之日起至第三届董事会届满之日止。


  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，同意聘任吴小霜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名，同意聘任叶树华先生、杜丽燕女士、马炜先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止；聘任杜丽燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
  具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、 备查文件

    1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》；

    2、《金富科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
    特此公告。

                                                金富科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2022年6月2日