003018 深市 金富科技

证券代码：003018        证券简称：金富科技      公告编号：2022-023

                  金富科技股份有限公司

            关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期
即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 5 月 16
日召开的第二届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》和第二届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，
董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈珊珊女士、陈金培先生、陈婉如女士、叶树华先生、杜丽燕女士、李永明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，提名张钦发先生、陈刚先生、李丽杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件) 。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    二、独立董事候选人任职资格说明

    第三届董事会独立董事候选人张钦发先生和李丽杰女士已取得独立董事资格证书，候选人陈刚先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  三名独立董事候选人的任职资格与独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  三、监事会换届选举情况

  第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2
名。经公司监事会提名，公司监事会提名张铭聪先生、欧敬昌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。非职工代表监事候选人经公司股东大会选举产生，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满止。

    三、其他情况说明

    (一)公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
    (二)本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第三届董事会、监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

    (三)根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

    (四)在完成换届选举之前，公司第二届董事会、监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。公司第二届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                                金富科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2022年5月17日


    一、非独立董事候选人简历

    1、陈珊珊女士，公司董事长、总经理，1990 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历。2011 年 6 月起在金富有限任职，历任金富有限采购员、采购
负责人，2016 年 6 月起担任公司董事、采购负责人，2017 年 5 月起至今担任公司
董事长兼总经理，目前同时兼任湖南金富执行董事兼总经理、迁西金富执行董事兼总经理、四川金富执行董事兼经理、翔兆科技董事长、金盖投资及倍升投资执行事务合伙人。

    截至本公告日，陈珊珊女士通过金盖投资和倍升投资间接持有公司股份 120
万股，通过金盖投资和倍升投资合计控制公司 5.77%的股权。陈珊珊女士与陈金培先生、陈婉如女士系公司实际控制人，三人签署了《一致行动协议》，合计控制公司 70.16%的股权。陈珊珊女士与陈婉如女士为母女关系，与陈金培先生为父女关系，除此之外，陈珊珊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、陈金培先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任东莞市虎
门奇美塑料制品厂厂长、东莞市金富实业有限公司执行董事及总经理、东莞金富包装材料有限公司董事长、湖南金富包装有限公司执行董事兼总经理、东莞金盖投资合伙企业（有限合伙）及东莞倍升投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海经邦股权投资基金管理有限公司董事；现任东莞富金投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

    截至本公告日，陈金培先生直接持有公司股份 13,726.58 万股，占公司总股
本的 52.79%。陈金培先生与陈珊珊女士、陈婉如女士系公司实际控制人，三人签署了《一致行动协议》，合计控制公司 70.16%的股权。陈金培先生与陈珊珊女士为父女关系，与陈婉如女士为夫妻关系，除此之外，陈金培先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、陈婉如女士，公司董事，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任金富包装董事、惠州市百顺得实业有限公司及惠州市祖裕实业有限公司执行董事、经理；2001 年 1 月起在金富有限任职，历任监事、董事、总经理，现任公司董事，采购总监，同时兼任东莞市祖裕物业投资有限公司监事，上海经邦股权投资基金管理有限公司董事。

    截至本公告日，陈婉如女士直接持有公司股份 3015 万股，占公司总股本的
11.60%，并通过金盖投资和倍升投资间接持有 994.1 万股。陈婉如女士与陈珊珊女士、陈金培先生系公司实际控制人，三人签署了《一致行动协议》，合计控制公司 70.16%的股权。陈婉如女士与陈珊珊女士为母女关系，与陈金培先生为夫妻关系，与叶树华先生为表姐弟关系，除此之外，陈婉如女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    4、叶树华先生，公司董事、副总经理，1973 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权。曾任金富包装厂长、副总经理、总经理；2001 年 1 月起在本公司任职，历任生产经理、副总经理，现任公司董事、副总经理、翔兆科技董事。

    截至本公告日，叶树华先生直接持有公司股份 25 万股，占公司总股本的
0.10%，并通过金盖投资间接持有公司股份 25 万股。叶树华先生与陈婉如女士为表姐弟关系，除此之外，叶树华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其
他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    5、杜丽燕女士，公司副总经理、财务总监，1981 年生，中国国籍，无境外居
留权，本科学历，中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所审计部项目经理、岭南生态文旅股份有限公司财务总监、投资总监，现任广州新莱福新材料股份有限公司独立董事，本公司副总经理、财务总监。

    截至本公告日，杜丽燕女士未直接或间接持有本公司任何股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    6、李永明先生，公司董事，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2001 年 7 月至 2006 年 8 月，任金富有限行政部员工；2006 年 8 月至 2017 年 11
月，任金富包装行政部员工；现任公司董事、翔兆科技董事。

    截至本公告日，李永明先生直接持有公司股份 100 万股，占公司总股本的
0.38%。李永明先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    二、独立董事候选人简历

    1、张钦发先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现
任华南农业大学食品学院包装工程系教授 ，兼任广东省包装技术协会专家、副秘书长，广东省包装标准技术委员会主任，中国包装标准委员会金属分委员会委员，广东省薄膜及设备行业协会副秘书长，广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员，2021年 9 月至今，兼任广东天元实业集团股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，张钦发先生未直接或间接持有本公司任何股票，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立