003016 深市 欣贺股份

证券代码：003016        证券简称：欣贺股份        公告编号：2023-048
                  欣贺股份有限公司

          第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于
2023 年 6 月 30 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023
年 6 月 26 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际表决的董事 8 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任熊希先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及聘任高级管理人员的公告》。

    特此公告。

                                              欣贺股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 1 日