003016 深市 欣贺股份

证券代码：003016          证券简称：欣贺股份      公告编号：2022-072
                  欣贺股份有限公司

          第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2022
年 7 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 7 月
15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

    2、审议通过《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

    3、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

                                          欣贺股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 22 日