证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：临 2021-057
欣贺股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2021
年 5 月 18 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事认可，同意豁免执行提前 5 天通知召开本次会议的规定，一致确认本次会议的召开以及所作的决议合法有效，本次会议通知已通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由过半数董事推举由董事孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举孙瑞鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-058）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选
举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-058）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任孙瑞鸿先生为公司总经理，卓建荣先生为公司副总经理，陈国汉先
生为公司副总经理、财务总监，朱晓峰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：临 2021-058）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘嘉灵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
经公司审慎研究，根据公司经营规划和业务发展的需要，公司拟在成都、重
庆、深圳设立 9 家全资子公司，投资总额共计人民币 900 万元，具体情况如下：
序 公司名称（拟定，以工商 注册资本 持股比例
号 登记为准） 注册地 （人民币 （%） 经营范围
万元）
1 成都金泰瑞服饰有限公司 四川省成都市 服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；
2 成都瑞颐豪服饰有限公司 四川省成都市 箱包销售；日用百货销售；日用品销
售；针纺织品销售；皮革制品销售；
3 重庆瑞颐豪服饰有限公司 珠宝首饰零售；眼镜销售（不含隐形
重庆市 眼镜）；化妆品零售；工艺美术品及
4 重庆豪瑞翔服饰有限公司 收藏品零售（象牙及其制品除外）。
5 深圳瑞颐豪服饰有限公司 100 100
服装服饰的研发与设计及购销；鞋
6 深圳豪瑞翔服饰有限公司 帽、箱包、日用百货、日用品、针纺
织品、皮革制品、珠宝首饰、眼镜（不
7 深圳瑞新艺服饰有限公司 广东省深圳市 含隐形眼镜）、手套、钩制品、皮具、
珠宝首饰、香水、工艺美术品及收藏
8 深圳曼诗妮服饰有限公司 品购销（象牙及其制品除外），国内
9 深圳杰鸿服饰有限公司 贸易经营进出口业务。
本次对外投资设立全资子公司，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权总经理办理上述全资子公司的工商注册登记等具体事宜。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于注销公司部分分公司的议案》
经公司审慎研究，根据公司实际情况及经营规划需要，拟清算注销公司部分分公司，授权公司总经理办理后期清算注销事项，拟注销分公司基本情况如下：
序 公司名称（拟定，以工 注册地 经营范围
号 商登记为准）
从事服装、鞋帽、帽子、手套、箱包、皮草皮
革、饰品、眼镜、针织品及钩织品、皮具、办
欣贺股份有限公司北京 公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发。
1 大兴区第一分公司
从事服装、鞋帽、帽子、手套、箱包、皮草皮
北京市 革、饰品、眼镜、针织品及钩织品、皮具、办
公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出
口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，
欣贺股份有限公司北京 涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定
2 大兴区第二分公司 办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室
内装修、装潢。
上述分公司的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
欣贺股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
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