证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-003
江苏日久光电股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月10日上午10:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年3月31日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为任永平、孔烽、王志坚，合计3人）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
江苏日久光电股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。结合 2022 年度的主
要工作情况，公司董事会制定了《2022 年度董事会工作报告》。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022年度董事会工作报告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。
公司董事长、总经理陈超先生向董事会汇报了 2022 年公司经营情况和 2023 年经
营计划。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》。
公司独立董事任永平、张雅、孔烽向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022年度独立董事述职报告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字[2023]215Z0095 号），公司制定了《2022 年度财务决算报告》。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022年度财务决算报告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（容诚审字[2023]215Z0095 号），2022 年度以合并报表为基础，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,989.23 万元，加上年初未分配利润 31,281.09 万元，提取盈余公积
604.08 万元，减去 2021 年度分配现金股利 5,450.40 万元，本年度合并报表可供全体
股东分配的利润为 29,215.84 万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 6,040.76 万元，加上年初未分配利润 35,256.27 万元，提取盈余公积
604.08 万元，减去 2021 年度分配现金股利 5,450.40 万元，本年度母公司报表可供全
体股东分配的利润 35,242.55 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末可分配利润为依据。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,结合公司目前的经营与财务状况，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2022 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 9,546,550 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。
公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见本公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》，并同意将该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022年年度报告》、《2022 年年度财务报告》。
公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-006）。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022 年度
内部控制审计报告》。
中信证券股份有限公司发表了核查意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，董事会同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，滚动投资总额不超过 5 亿元，投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本事项经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
中信证券股份有限公司发表了核查意见。公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与容诚会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。
公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公
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