003011 深市 海象新材

  证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2022-029
            浙江海象新材料股份有限公司

  关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 6 日召
开第二届董事会第十一次会议、2022 年 4 月 28 日召开 2021 年年度股东大会，
审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选黄少明先生为公司第二届董事会独立董事。

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选黄少明先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期与公司第二届董事会任期一致。

  本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会成员如下。

  1、第二届战略发展委员会委员：

  王周林先生（主任委员）、黄廉熙女士、鲁国强先生。

  2、第二届审计委员会委员：

  黄少明先生（主任委员）、王磊先生、王淑芳女士。

  3、第二届提名委员会委员：

  黄廉熙女士（主任委员）、黄少明先生、王周林先生。

  4、第二届薪酬与考核委员会委员：

  王磊先生（主任委员）、黄廉熙女士、王雅琴女士。

特此公告。

                                浙江海象新材料股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 29 日