证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2020-005
浙江海象新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）核准。公司股票已于 2020 年 9 月 30 日在深圳
证券交易所上市。现于 2020 年 10 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议，提
请董事会审议变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事宜，具体内容如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证监会《关于核准浙江海象新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1984 号），公司首次向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,834 万股，每股发行价格为人民币 38.67 元，共募集资金总额
为 709,207,800.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 94,752,400 元后，实际可使用募集资金为 614,455,400.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 9 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了天健验〔2020〕401 号《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本由 5,500
万元变更为 7,334 万元，公司股份总数由 5,500 万股变更为 7,334 万股，公司类
型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
公司首次公开发行股票完成后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，公司决定对现有的《浙江海象新材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，修订方案如下：
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证 称《公司法》）、《中华人民共和国证
1 券法》（以下简称《证券法》）、《上 券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司章程指引》、《上市公司治理准 市公司章程指引》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
（2018 年修订）》等法律、行政法规、 等法律、行政法规、部门规章、规范性
部门规章、规范性文件，制订本章程。 文件，制订本章程。
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2020 年 8 月 28 日经中
中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中
2 国证监会”）核准，首次向社会公众发 国证监会”）核准，首次向社会公众发
行人民币普通股【】万股，于【】年【】 行人民币普通股 1,834 万股，于 2020 年
月【】日在深圳证券交易所上市。 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。
3 第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币 7,334
元。 万元。
4 第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为7,334万股，
公司的股本结构为：普通股【】万股。 公司的股本结构为：普通股 7,334 万股。
第四十四条 本公司召开股东大会的地
点为：浙江省嘉兴市海宁市，浙江海象 第四十四条 本公司召开股东大会的地
新材料股份有限公司会议室。 点为：浙江省嘉兴市海宁市，浙江海象
5 股东大会将设置会场，以现场会议形式 新材料股份有限公司会议室。
召开。 股东大会应当设置会场，以现场会议与
公司还将提供网络为股东参加股东大会 网络投票相结合的方式召开。
提供便利。股东通过上述方式参加股东
大会的，视为出席。
第四十九条 监事会或股东决定自行召
第四十九条 监事会或股东决定自行召 集股东大会的，须书面通知董事会，同
集股东大会的，须书面通知董事会，同 时向公司所在地中国证监会派出机构和
时向公司所在地中国证监会派出机构和 证券交易所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
6 在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。召集股东应当在发
比例不得低于 10%。监事会和召集股东 出股东大会通知前申请在上述期间锁定
应在发出股东大会通知及股东大会决议 其持有的公司股份。
公告时，向公司所在地中国证监会派出 监事会和召集股东应在发出股东大会通
机构和证券交易所提交有关证明材料。 知及股东大会决议公告时，向公司所在
地中国证监会派出机构和证券交易所提
交有关证明材料。
7 第五十条 对于监事会或股东自行召集 第五十条 对于监事会或股东自行召集
的股东大会，董事会和董事会秘书将予 的股东大会，董事会和董事会秘书应当
配合。 予以配合，提供必要的支持，并及时履
董事会应当提供股权登记日的股东名 行信息披露义务。
册。 董事会应当提供股权登记日的股东名
册。董事会未提供股东名册的，召集人
可以持召集股东大会通知的相关公告，
向证券登记结算机构申请获取。召集人
所获取的股东名册不得用于除召开股东
大会以外的其他用途。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
8 人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知应当充分、完整披露本次
完整披露提案的全部具体内容。拟讨论 股东大会提案的具体内容。有关提案需
的事项需要独立董事发表意见的，发布 要独立董事、保荐机构发表意见的，独
股东大会通知或补充通知时将同时披露 立董事和保荐机构的意见最迟应当在发
独立董事的意见及理由。 出股东大会通知时披露。
第五十七条 发出股东大会通知后，无
第五十七条 发出股东大会通知后，无 正当理由，股东大会不应延期或取消，
正当理由，股东大会不应延期或取消， 股东大会通知中列明的提案不应取消。
9 股东大会通知中列明的提案不应取消。 一旦出现延期或取消的情形，召集人应
一旦出现延期或取消的情形，召集人应 当在原定召开日前至少 2 个工作日公告
当在原定召开日前至少 2 个工作日公告 并说明原因。延期召开股东大会的，公
并说明原因。 司应当在通知中公布延期后的召开日
期。
第七十条 董事、监事、高级管理人员 第七十条 董事、监事、高级管理人员
10 在股东大会上就股东的质询和建议作出 在股东大会上在遵守公平信息披露原则
解释和说明。 的前提下，应当对中小股东的质询予以
真实、准确地答复。
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使 以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
11 股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独 大事项时，对中小投资者表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 前款所称影响中小投资者利益的重大事
该部分股份不计入出席股东大会有表决 项是指依据本章程第一百一十条应当由
权的股份总数。 独立董事发表独立意见的事项，中小投
公司董事会、独立董事和符合相关规定 资者是指除公司董事、监事、高级管理
条件的股东可以公开征集股东投票权。 人员以及单独或者合计持有公司 5%以
征集股东投票权应
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