003010 深市 若羽臣

证券代码：003010            证券简称：若羽臣              公告编号：2021-054

              广州若羽臣科技股份有限公司

            第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2021
年 10 月 8 日以书面形式送达全体监事，公司于 2021 年 10 月 13 日上午 11:00 在广州市天河
区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定

    二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次变更募集资金投资项目实施地点，不存在改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，本次变更募投项目部分实施地点的事项提交公司董事会进行审议，审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。监事会同意公司变更募投项目实施地点。

    具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募投项目实施地点的公告》。

    三、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

  特此公告。

                                                广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                                                                2021 年 10 月 13 日