证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2021-026
许昌开普检测研究院股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 29 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2021 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长姚致清先生。
6、会议出席情况：
47 人，代表股份 58,359,542 股，占公司有表决权股份总数的 72.9494%。其中：
（1）通过现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 44 人，代表股份数量为
58,354,642 股，占公司有表决权股份总数的 72.9433%。
（2）通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份数量为 4,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0061%。
（3）中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 37 人，代表股份数量为 11,404,528 股，占公司有表决权股份总数的 14.2556%。其中：出席现场会议的股东 34 人，代表股份数量为 11,399,628 股，占公司有表决权股份总数的14.2495%。通过网络投票出席会议的中小股东 3 人，代表股份数量为 4,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。
7、公司全体董事、全体监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会会议（其中，独立董事马锁明、唐民琪以通讯方式出席），公司总经理和其他全体高级管理人员、持续督导机构湘财证券股份有限公司保荐代表人唐健列席了本次股东大会会议。
会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决方式审议了如下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度董事会工
作报告>的议案》；
总表决情况：同意 58,358,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年年度报告及
摘要>的议案》；
总表决情况：同意 58,358,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度监事会工
作报告>的议案》；
总表决情况：同意 58,358,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度财务决算
报告>的议案》；
总表决情况：同意 58,358,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度财务预算
报告>的议案》；
总表决情况：同意 58,358,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度利润分配预
案的议案》；
总表决情况：同意 58,358,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,403,628 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9921%；反对 400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 500 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》；
7.1 董事长姚致清先生薪酬
总表决情况：同意 44,947,903 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9980%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0011%。
中小股东总表决情况：同意 11,403,628 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9921%；反对 400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 500 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
关联股东姚致清先生回避表决。
表决结果：通过。
7.2 董事、总经理李亚萍女士薪酬
总表决情况：同意 49,214,954 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9982%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东总表决情况：同意 11,403,628 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9921%；反对 400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 500 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
关联股东李亚萍女士回避表决。
表决结果：通过。
7.3 独立董事马锁明先生津贴
总表决情况：同意 58,358,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,403,628 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9921%；反对 400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 500 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
表决结果：通过。
7.4 独立董事唐民琪女士津贴
总表决情况：同意 58,358,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,403,628 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9921%；反对 400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 500 股，占出席本次会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0044%。
表决结果：通过。
7.5 监事王凤女士薪酬
总表决情况：同意 57,810,020 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9984%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,403,628 股，占现场出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 500 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
关联股东王凤女士回避表决。
表决结果：通过。
7.6 监事傅润炜先生薪酬
总表决情况：同意 57,931,935 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9984%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,403,628 股，占现场出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 99.9921%；反对 400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 500 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
关联股东傅润炜先生回避表决。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
总表决情况：同意 58,358,642 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.9985%；反对 400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权
500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0009%。
中小股东总表决情况：同意 11,403,628 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9921%；反对 400 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 500 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
表决结果：通过。
9、
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