002999 深市 天禾股份

证券代码：002999        证券简称：天禾股份        公告编号：2021-053
              广东天禾农资股份有限公司

            第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人，分别为：
柯英超、郭加文、蒋双庆、高淑萍、刘琼光、刘良惠、杨彪）。

  会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露公告格式第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-055）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
 特此公告。

                                  广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日