证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-048
优彩环保资源科技股份有限公司
关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2021 年 10 月 22 日第二届董事
会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 15:00。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2）委
托他人出席现场会议会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2） 网络 投票: 通过深 圳证 券交 易所 交易系 统和 互联 网投票 系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日。
7、出席会议对象：
（1）截至 2021 年 11 月 9 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名戴泽新为第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名戴梦茜为第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名 TAN WEN 为第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名邹跃青为第三届董事会非独立董事候选人
2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名范永明为第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名祝祥军为第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名李荣珍为第三届董事会独立董事候选人
3.00《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名孔诚为第三届监事会股东代表监事候选人
3.02 提名张文灯为第三届监事会股东代表监事候选人
备注：
1.本次股东大会审议的提案中，提案 1、2、3 需采用累积投票方式进行投票，
其中，提案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 4 人；提案 2
以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人；非独立董事和独立董事的选举表决分别进行；提案 3 以累积投票方式选举股东代表监事，应选股东代表监事2 人。
以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事、股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2.本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.以上提案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会
议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 应选人数 4
1.00 立董事候选人的议案》
人
1.01 提名戴泽新为第三届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名戴梦茜为第三届董事会非独立董事候选人 √
提名 TAN WEN 为第三届董事会非独立董事候选
1.03 人 √
1.04 提名邹跃青为第三届董事会非独立董事候选人 √
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 应选人数 3
2.00 董事候选人的议案》
人
2.01 提名范永明为第三届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名祝祥军为第三届董事会独立董事候选人 √
2.03 提名李荣珍为第三届董事会独立董事候选人 √
《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 应选人数 2
3.00 工代表监事候选人的议案》
人
3.01 提名孔诚为第三届监事会股东代表监事候选人 √
3.02 提名张文灯为第三届监事会股东代表监事候选人 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 11 月 12 日 17：30 前送达或发送电子
邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
3、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电
子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362998
2.投票简称：优彩 投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30
和 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大
会召开当日）上
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