002998 深市 优彩资源

证券代码：002998        证券简称：优彩资源        公告编号：2021-043
              优彩环保资源科技股份有限公司

              第二届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2021年10月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年10月22日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

      一、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

    （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。

    公司的董事、高级管理人员保证《2021年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见2021年10月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《2021年第三季度报告》。

    （二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议，独立董事发表了独立意见，详见2021年10月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。


    （三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，该议案需提请公司2021年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2021年10月25日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

    （四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，详见2021年10月25日的披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件

    1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

    2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》

    特此公告。

                                        优彩环保资源科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年十月二十五日