证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-035
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司口径 2022 年期初未分配利
润为 219,419,269.49 元，2022 年度实现净利润为 115,645,812.27 元，扣除提取盈余
公积 11,564,581.23 元，并扣除 2022 年分配的 2021 年度及以前的利润 36,720,000.00
元，截至 2022 年期末未分配利润为 286,780,500.53 元；同时，截至 2022 年期末合
并报表口径可供分配利润为 462,681,436.76 元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》《公司章程》、公司《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024 年）》等相关规定，公司拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次派发现金红利后剩余未分配利润结转至以后年度。
上述 2022 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2023 年 3 月 31 日公司
总股本 183,632,143 股测算，预计派发现金红利总额为人民币 55,089,642.90 元，实际派发现金红利总额将以 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
董事会同意在股东大会表决通过上述利润分配预案后，董事会授权公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司在《招股说明书》中的利润分配政策、股东回报及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议
案》。监事会认为，公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，未损害公司股东利益。
3、独立董事意见
经审议，我们认为：公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023年4月25日
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