证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-029
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2023 年 4 月 21 日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2023 年 4 月 11 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公
司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提减值准备的公告》。
4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的
议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先
伟、罗海宝回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
7、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2022 年度股东大会上述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。
8、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内控审计报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。
10、审议通过《关于 2023 年度经营计划的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务预算报告》。
12、审议通过《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计
的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关
联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、吴春生先
生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票发对，0 票弃权。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
14、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告全文》。
15、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会一致认为：公司在不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
16、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司追认日常关联交易及增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见；
5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度内部
控制自我评价报告的核查意见；
6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度募集
资金存放及使用情况的核查意见；
7、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见；
8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
9、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。 特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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