证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-095
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开
第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
根据中国证监会及深圳证券交易所于 2022 年 1 月最新修订颁布的《上市公
司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规则，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会进行审议批准，并以股东大会特别决议通过，自股东大会审议通过之日起生效实施。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日
附件：《公司章程》修订对照表
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
1 第二条 公司在芜湖市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 第二条 公司在芜湖市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：9134020073498415XP。 统一社会信用代码：9134020073498415XP。
2 第五条 公司住所：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 22 号， 第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北
邮政编码：241009。 路 22 号，邮政编码：241009。
3 第十一条 本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 第十一条 本公司章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经
理、总工程师、董事会秘书、财务总监。 理、董事会秘书、财务总监。
4 新增 新增第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
5 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一
规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 的除外：
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以
上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
6 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 监会规定的其他情形的除外。
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或
者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
7 新增 新增第四十二条（三）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
审计总资产的 30%以后提供的任何担保。
8 第四十一条 （十五）审议股权激励计划 第四十一条 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划
第四十二条 ……
第四十一条 …… 申请担保人应具备《瑞鹄汽车模具股份有限公司对外担保管理办
9 申请担保人应具备《瑞鹄汽车模具股份有限公司对外担保管理办 法》中规定的资信条件，公司方可为其提供担保。如违反股东大会、
法》中规定的资信条件，公司方可为其提供担保。 董事会审议程序及审批权限，违规对外提供担保，应按照公司相关
制度予以问责，并承担相应的法律责任。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董
董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所 事会。同时向深圳证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集
10 备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司股 股东持股比例不得低于公司股份总数的 10%。监事会或召集股东应
份总数的 10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公 在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提
告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提供有 供有关证明材料。
关证明材料。
11 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事 第五十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事
会秘书将予配合。董事会应当提供公司股东名册。 会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、方式、召集人和会议期限；
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （二）提交会议审议的事项和提案；
（一）会议的时间、地点、方式、召集人和会议期限； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以
（二）提交会议审议的事项和提案； 书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以 股东；
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
股东； （五）会务常设联系人姓名、电话号码；
12 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
（五）会务常设联系人姓名、电话号码； 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具 体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通
体内容。 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会采用其他方式表决的，应当在股东大会通知中明确载明其 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会
他方式的表决时间及表决程序。 召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：
30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第七十七条 …… 第七十八条……
13 （二）公司的合并、分立、解散和清算； （二）公司的合并、分立、分拆、解散和清算；
…… ……
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划和员工持股计划；
第七十九条 ……
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