证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-027
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月8日以现场投票与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年 3 月 29 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的
议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震、吴春生、庞先
伟、罗海宝回避表决。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2021 年度股东大会上述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
8、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了相应的核查意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。
10、审议通过《关于 2022 年度经营计划的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》。
12、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的议案》。
经审议，董事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计增加的额度是
根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴震先生、李立忠先
生、吴春生先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计增加的公告》。
13、审议通过了《关于聘任柴震先生为公司总经理的议案》
经公司提名委员会审查，同意聘任柴震先生为公司总经理职务，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
表决结果：该议案获 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
14、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任吴春生先生为公司常务副总经理兼财务总监，聘任苏长生先生、罗海宝先生、庞先伟先生为公司副
总经理，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
表决结果均为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
15、审议通过了《关于聘任何章勇先生为公司董事会秘书的议案》
经公司总经理柴震先生提名，提名委员会审查，同意聘任何章勇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会届满为止。公司独立董事对此发表同意的独立意见。
表决结果：该议案获 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
16、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度日常
关联交易预计增加事项的核查意见；
5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年度内部
控制自我评价报告的核查意见；
6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年度募集
资金存放及使用情况的核查意见；
7、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
8、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。 特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
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