002997 深市 瑞鹄模具

证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-006
              瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一
次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员。2022 年 1 月 14 日，公司召开了
第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

    1、公司董事会同意选举柴震先生担任第三届董事会董事长，个人简历详见公司于 2021
年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下：

                              主任委员

      委员会名称                                        委员名单

                            （召集人）

      战略委员会              柴震                李立忠、陈迎志

      提名委员会              陈迎志                柴震、张大林

      审计委员会              王慧霞                吴春生、张大林

    薪酬与考核委            张大林                吴春生、王慧霞

        员会

  上述委员的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

    3、公司监事会同意选举傅威连先生担任第三届监事会主席，个人简历详见公司于 2021
年 12 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事
会换届选举的公告》。

  上述人员任期自2022年1月14日起至公司第三届董事会、第三届监事会任期届满日止。
  特此公告。

                                        瑞鹄汽车模具股份有限公司

                                                  董事会

                                            2022 年 1 月 14 日