002997 深市 瑞鹄模具

证券代码：002997        证券简称：瑞鹄模具        公告编号：2022-004
          瑞鹄汽车模具股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 14 日以现场投票和通讯表决相结合方式召开，鉴于公司于 2022
年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会监事，
全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议通知已于 2022 年 1 月 14
日以专人或邮件送达的方式递交全体监事。本次会议经与会监事推选由傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举傅威连先生为公司第三届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                      瑞鹄汽车模具股份有限公司

                                                监事会

                                            2022 年 1 月 14 日