证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2021-100
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2021 年 12 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021
年 12 月 24 日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
董事会提名柴震先生、李立忠先生、杨本宏先生、吴春生先生、庞先伟先生、罗海宝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会独立董事的议案》
董事会提名陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告》。
4、审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
5、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2022 年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。2022 年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事柴震先生、李立忠先
生、吴春生先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
7、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李立忠需回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
8、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2022 年度日常
关联交易预计的核查意见；
5、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
6、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司关于对外投资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
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